修身堂控股有限公司（股票代碼：08200）8月31日公告稱，公司董事會已決定於2026年9月22日11時30分在香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2301B室舉行股東周年大會。會議將審議多項普通決議案和一項特別決議案。

本次股東周年大會擬處理的主要事項包括：

1. 省覽及審議截至2026年3月31日止年度的經審計財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 董事改選及薪酬安排： (i) 重選李錦晉先生為執行董事； (ii) 重選曾芷諾女士為獨立非執行董事； (iii) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為2027年3月31日止財政年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 授予董事會一般及無條件發行授權，容許於授權期間配發、發行或處置公司已發行股份總面值不超過20%的額外股份或相關可轉換證券，並可在授權期內作出或授出相關售股建議及購股權。

5. 授予董事會一般及無條件股份回購授權，在授權期間可於GEM或其他認可交易所回購本公司股份，回購數量不得超過通過決議當日已發行股份總數（不包括庫藏股份）的10%。

6. 在第4及第5項決議案獲通過後，批准將回購股份數目（不超過已發行股份總數的10%）計入發行授權額度。

7. 審議並採納《第二次經修訂及重述之組織章程大綱及細則》，以取代現行版本，並授權董事會辦理相關注冊及備案事宜。

股東如欲於本次股東周年大會上行使表決權，須在2026年9月16日16時30分前將股份過戶文件送達香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。股東名冊的記錄日期為2026年9月16日。若8號或以上台風信號或黑色暴雨警告於會期當日7時後仍生效，會議將順延，具體安排另行公告。

截至公告日，修身堂董事會由兩名執行董事梅偉琛先生及李錦晉先生，以及三名獨立非執行董事區兆倫先生、鄭振康先生和曾芷諾女士組成。