2026年8月27日，龍源電力集團股份有限公司(00916，以下簡稱「公司」)召開第六屆董事會2026年第4次會議，應出席董事9人，實到9人，會議合法有效。會議及同期獨立董事專門會議共審議並通過12項議案，核心要點如下：

1. 2026年中期報告 董事會審議通過《2026年半年度報告》及摘要，並同日於巨潮資訊網等媒體披露。

2. 審計機構中期服務費用 董事會同意向境內審計師安永華明會計師事務所及境外審計師安永會計師事務所分別支付2026年中期服務費用306萬元，合計612萬元。

3. 關聯金融業務風險評估 會議通過公司與國家能源集團財務有限公司(「國能財務公司」)關聯存貸款等金融業務風險評估報告。 • 截至2026年6月30日，公司在國能財務公司的存款餘額為10.90億元，貸款餘額為81.80億元； • 每日最高存款限額為11.00億元，貸款額度為330億元。

4. 區域子公司吸收合併 董事會批准以全資子公司龍源電力集團(上海)投資有限公司吸收合併河池市晶鴻光伏發電有限公司等3家子公司；以全資子公司湖南龍源新能源發展有限公司吸收合併漣源龍源新能源有限公司，並授權董事長辦理相關手續。

5. 收購河南昆吾100MW風電項目 公司全資子公司龍源電力集團(上海)投資有限公司將以非公開協議方式，以不超過評估值的1.49億元(即14,864萬元)收購濮陽縣遠景新能源有限公司100%股權，獲取河南昆吾100MW風電項目。

6. 為控股子公司提供股東借款 董事會同意向4家控股子公司提供合計6.1億元股東借款。

7-11. 內控與風險管理制度 會議通過《規章制度管理規定》修訂、《改革工作管理辦法》《風險管理與內部控制管理辦法》《2026—2028年內控評價工作規劃》及《「四位一體」大風控體系建設三年工作方案(2026—2028年)》，並審議通過《2026年第二季度重大風險監控情況報告》。

12. 備查文件 會議決議及相關公告已在巨潮資訊網等指定媒體公開披露。

獨立董事專門會議一致同意上述與國能財務公司的風險評估報告及河南昆吾項目收購議案。