2026年8月28日，晨鳴紙業（01812）發布公告稱，公司第十一屆董事會第五次會議以通訊方式召開，11名董事全部出席。會議審議並一致通過以下議案：

1. 審議通過《公司2026年半年度報告全文和摘要》。 2. 審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》，並擬提請2026年第二次臨時股東大會審議。 3. 審議通過《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》，並擬提請2026年第二次臨時股東大會審議。 4. 審議通過《關於召開2026年第二次臨時股東會的議案》，具體召開事宜將另行通知。

根據同日披露的《2026年半年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表》：

• 非經營性資金佔用：報告期初與期末餘額均為0，半年度無新增佔用及償還。 • 其他關聯資金往來： – 2026年期初往來資金餘額為821,237.05萬元； – 半年度往來累計發生金額為153,488.44萬元； – 產生利息4,798.33萬元； – 半年度償還累計發生金額為163,349.51萬元； – 2026年半年度期末往來資金餘額為816,174.31萬元。

在期末餘額中，主要往來方及金額（單位：萬元）包括： • 上海晨鳴實業有限公司：141,672.33（其他應收款，非經營性往來） • 湛江晨鳴紙品有限公司：226,302.85（其他應收款，非經營性往來） • 山東晨鳴紙品銷售有限公司：31,650.53（其他應收款，非經營性往來） • 山東御景大酒店有限公司：40,625.96（其他應收款，非經營性往來） • 崇閔文化發展（上海）有限公司：53,872.24（長期應收款，非經營性往來）

公司稱，本次董事會的召開及決議程序符合《公司法》及《公司章程》等相關規定。