2026年8月27日，華電國際電力股份(01071)在北京市召開第十一屆董事會第三次會議，12名董事均以現場或委託方式參會，會議符合法律法規及《公司章程》規定。會議共審議並一致通過14項議案，主要內容如下：

1. 審議通過《總經理中期工作報告》及《公司中期發展報告》，兩項議案均獲12票同意。

2. 審議並通過按中國企業會計準則編制的2026年中期財務報告，以及依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》編制的2026年境外中期報告和中期業績公告；相關議案分別獲12票同意。

3. 審議通過按中國法規及上海證券交易所信息披露要求編制的《2026年半年度報告》及其摘要，12票全票通過。

4. 確認公司2026年上半年與關聯方開展的持續性關聯交易未超出協議約定最高限額。 • 涉及中國華電集團有限公司及其子公司的關聯交易議案：9票同意。 • 涉及中國石油天然氣股份有限公司的關聯交易議案：12票同意。

5. 審議通過《關於與中國華電集團財務有限公司關聯交易的風險持續評估報告》，9票同意。董事會指出，上半年華電財務運行穩健，資本充足率等指標符合監管要求，公司與其開展存款金融服務業務風險可控。

6. 審議通過《2026年上半年募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告》等內部管理類議案，包括《「提質增效重回報」行動方案持續評估報告》《董事會祕書工作制度》及《內部控制評價制度》的修訂方案，各項議案均獲12票同意。

7. 董事會審議通過《關於2026年中期現金派息預案的議案》，並擬提請股東大會審議；具體派息金額將在股東大會通知中進一步披露。

8. 會議同意授權董事會祕書辦理香港聯合交易所有限公司聯訊通平台註冊等相關事宜，並決定召開公司臨時股東大會，會議通知將適時發布。

本次會議所有議案均無反對票和棄權票。公司同日已在上海證券交易所網站披露《2026年半年度報告》及相關文件。