2026年8月19日，鼎泰高科技術股份有限公司（股票代碼：01377）在香港聯合交易所發布海外監管公告，披露公司董事會已於2026年8月20日分別通過決議，提名黃輝、李瓊及羅書章為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

公告顯示，上述三名候選人均已： 1. 通過公司第二屆董事會提名委員會或獨立董事專門會議的資格審查； 2. 書面同意擔任公司第三屆董事會獨立董事； 3. 在職業背景、學歷、執業資格、任職經歷及誠信記錄等方面符合《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》、深圳證券交易所業務規則及公司章程對獨立董事任職資格和獨立性要求； 4. 不存在《公司法》第一百七十八條規定的禁止擔任董事情形，亦未曾受到中國證監會證券市場禁入處罰或交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的處理； 5. 與公司、控股股東及其附屬企業不存在影響獨立履職的關聯關係，且本人及其直系親屬不在公司及其關聯方任職，也未持有公司已發行股份1%以上； 6. 擁有五年以上法律、經濟、管理、會計或財務等相關工作經驗，並已取得交易所認可的獨立董事培訓合格證明（如適用）； 7. 擔任境內上市公司獨立董事數量不超過三家，且在本公司連續任職時間未超過六年。

提名人——鼎泰高科董事會——已就相關聲明與承諾承擔法律責任，並授權公司董事會祕書向深圳證券交易所報送並公告上述內容。

截至本公告日，鼎泰高科董事會由九名董事組成，其中執行董事五名，獨立非執行董事四名。根據公司治理安排，本次獨立董事候選人提名完成後，將由股東大會審議決定最終任命事宜。