新特能源股份有限公司（01799.HK）8月28日發布公告稱，公司擬於2026年9月16日（星期三）上午11時，在中國新疆烏魯木齊市甘泉堡經濟技術開發區（工業園）衆欣街2249號研發樓會議室召開2026年第三次臨時股東大會。此次會議將就董事會人事調整事項進行表決。

關鍵信息： 1. 會期：2026年9月16日11:00。 2. 股權登記安排：公司將於9月11日至9月16日暫停股份過戶；股東須在9月10日16:30前完成過戶登記，9月16日名列股東名冊者方可出席並投票。 3. 參會方式：股東可親臨現場或書面委託一名或多名代表出席並投票，代表無需為股東。委託文件及授權材料須在會議召開24小時前（9月15日11:00前）送達公司證券部或香港中央證券登記有限公司。 4. 參會人員需攜帶有效身份證明文件；法人股東須提交法定代表人證明或授權文件。

股東大會要點： • 普通決議案：審議並批准委任王斌先生為公司執行董事。董事會表示，此舉旨在充實董事會架構，優化公司治理與經營決策效率。

會議預計時長不足半日，參會股東及代表差旅食宿費用自理。