2026年7月31日，長飛光纖光纜股份有限公司（06869）公告披露，公司已於2026年7月30日在湖北武漢召開2026年第一次臨時股東大會，各項議案均獲股東審議通過，並同步完成董事會及其專門委員會成員調整，以及公司祕書等高管職務變更。

股東大會出席與表決情況 1. 會議信息：本次臨時股東大會於2026年7月30日14時在武漢光谷凱悅酒店舉行，並採取現場與網絡表決相結合方式。 2. 股權出席：可參會並具表決權股份總數為827,905,108股；實際出席及授權代表共876名，合計持股405,752,674股，包括317,406,452股A股及88,346,222股H股，佔公司有表決權股份總數的49.01%。 3. 表決結果： • 非累積投票制下，關於重選或推選並委任7名董事的7項普通決議案，讚成票比例介於98.62%至99.62%之間，全部獲通過。 • 累積投票制下，4名獨立非執行董事的選舉議案獲讚成票比例在98.22%至99.47%之間，全部當選。

董事會換屆與人事調整 1. 退任：弗雷德裏克•佩森、皮埃爾•法奇尼、哈馬萬德•施羅夫3名非執行董事，以及滕斌聖、宋瑋2名獨立非執行董事已於會議結束後退任。 2. 當選與續任： • 執行董事：莊丹博士獲重選。 • 非執行董事：馬傑博士、管景志博士、邱祥平、梅勇4人獲重選；田宇博士及Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts博士獲新任命。 • 獨立非執行董事：李長愛博士、曾憲芬續任；Frank Franciscus Dorjee及戴育四獲新任命。 3. 任期：第五屆董事會任期三年，自2026年7月30日起計算。馬傑博士被推選為董事會主席。

專門委員會構成調整 自2026年7月30日起： • 戴育四加入戰略委員會、審計委員會； • Frank Franciscus Dorjee出任提名及薪酬委員會主席並加入戰略委員會； • 管景志博士加入提名及薪酬委員會； • 李長愛博士出任審計委員會主席。

公司祕書及授權代表變動 因工作安排，黎少娟辭任公司祕書、聯合交易所規則3.05條授權代表及香港法律程序文件及通知書接收人代理人職務；黃沛翹自2026年7月30日起接任以上三項職務。黃沛翹擁有逾10年公司祕書及法律諮詢經驗，為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。黎少娟確認與董事會無分歧，亦無需提請股東及聯交所關注的事項。

薪酬安排 根據2026年6月30日股東周年大會通過的決議： • 各非執行董事及獨立非執行董事的年度董事袍金為人民幣380,000元（稅後）。 • 執行董事莊丹的薪酬由基本薪金及績效薪酬構成，績效薪酬將依公司經營目標及個人業績確定。

公司表示，本次股東大會召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程等相關規定，表決結果合法有效。