2026年8月28日，山東黃金礦業股份有限公司（01787）發布公告，披露董事會成員及各專門委員會職能分配情況。 一、董事會組成 公司董事會共8名成員，具體如下： 1. 王成龍（董事長、執行董事） 2. 修國林（執行董事） 3. 徐建新（執行董事） 4. 湯琦（執行董事） 5. 劉延芬（執行董事、職工董事） 6. 高永濤（獨立非執行董事） 7. 劉懷鏡（獨立非執行董事） 8. 趙峯（獨立非執行董事） 二、專門委員會設定 董事會下設5個專門委員會，分別為： 1. 審計委員會 2. 提名委員會 3. 薪酬與考覈委員會 4. 戰略委員會 5. 可持續發展委員會 三、主任委員及委員安排（依據公告列示） 1. 王成龍擔任兩項委員會的主任委員。 2. 高永濤擔任一項委員會的主任委員，並在其他四項委員會擔任委員。 3. 劉懷鏡擔任一項委員會的主任委員，並在其他三項委員會擔任委員。 4. 趙峯擔任一項委員會的主任委員，並在其他三項委員會擔任委員。 5. 修國林、徐建新、湯琦、劉延芬分別在若干委員會擔任委員。 公告未披露其他財務或經營數據。