廣東鼎泰高科技術股份有限公司（01377，簡稱「鼎泰高科」）8月20日公告稱，公司計劃於2026年9月15日14時30分在中國廣東省東莞市厚街鎮寮廈竹園路39號1號樓8樓會議室召開2026年第二次臨時股東大會，擬審議多項特別及普通決議案。

本次股東大會的主要議案包括：

1. 特別決議案 • 修訂《公司章程》。 • 授予公司發行H股股份的一般性授權。 • 授予公司回購H股股份的一般性授權。

2. 普通決議案 • 審議2026年半年度利潤分配預案：擬向股東派發截至2026年6月30日止六個月的中期股息，每10股人民幣10.00元（含稅）。 • 續聘2026年度境內會計師事務所。 • 統一採用中國企業會計準則編制財務報告並終止聘任境外財務報告審計機構。 • 使用閒置自有資金進行現金管理。 • 董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會成員：提請股東大會以累積投票制選舉4名執行董事（王馨、王俊鋒、王雪峯、林俠）及3名獨立非執行董事（黃輝、李瓊、羅書章）。

股東登記與股息派發安排：

• H股股份過戶登記將於2026年9月10日至2026年9月15日暫停辦理。2026年9月15日名列股東名冊的H股股東有權出席會議並投票。 • 中期股息獲批准後，H股股權登記日為2026年9月23日，H股過戶登記暫停期為2026年9月19日至9月23日。 • 預計中期股息將於2026年10月9日向2026年9月23日營業時間結束時名列股東名冊的H股股東派發。

股東可委任一名或多名代表出席並投票，受託人無需為股東。出席會議的股東及受託人須攜帶有效身份證明文件。公司提示，會議預計耗時不超過半天，與會人員的交通及食宿費用自理。

截至公告日，鼎泰高科董事會由5名執行董事（王馨、王俊鋒、林俠、王雪峯、王逸飛）及4名獨立非執行董事（李小菲、宋海海、辛國勝、黃輝）組成。