第一拖拉機股份有限公司（00038）7月16日公告披露，公司第十屆董事會第五次會議已於2026年7月15日以通訊方式召開，9名董事全部出席，會議程序符合《公司法》及公司章程等規定。

會議通過兩項議案： 1.《關於提請股東會給予董事會回購公司H股股份之一般性授權的議案》獲得9票讚成、0票棄權、0票反對。該議案仍需提交公司股東大會及類別股東大會審議。 2.《關於召開公司2026年第一次臨時股東會、2026年第一次A/H股類別股東會的議案》獲得9票讚成、0票棄權、0票反對。董事會決定於2026年8月4日召開上述會議。

公司表示，將在上海證券交易所網站同步披露相關會議通知及授權事項的詳細內容。

截至本公告披露日，公司董事會成員包括執行董事趙維林、魏濤；非執行董事方憲法、楊建輝、孫峯；獨立非執行董事王書茂、徐立友、黃綺汶；以及職工董事李鵬。