中信銀行股份有限公司（00998，以下簡稱「中信銀行」）8月25日在北京以書面傳籤方式召開董事會會議，並形成決議。會議應參與表決董事10名，實際均參與表決，符合《中華人民共和國公司法》等相關規定。會議審議並通過八項議案，核心要點如下：

1. 董事會審議通過《關於制定中信銀行2026年版恢復計劃和處置計劃建議的議案》。表決結果為10票讚成、0票反對、0票棄權。

2. 會議審議通過《中信銀行2026年半年度銀行賬簿利率風險管理報告》，表決結果同為10票讚成、0票反對、0票棄權。

3. 董事會審議通過《關於與關聯方開展存款類交易的議案》。方合英、魏強兩位董事因存在利害關係迴避表決，剩餘8名董事全部投讚成票。根據決議，自即日起至2026年12月31日，銀行可與中信期貨有限公司開展存款類關聯交易累計金額不超過200億元人民幣。

4. 會議通過《2026年上半年消費者權益保護工作總結及下半年工作計劃》《2025年消費者權益保護專項審計發現問題及後續整改情況報告》，表決結果均為10票讚成、0票反對、0票棄權。

5. 董事會同意修訂《中信銀行股份有限公司內部審計章程》，並通過《關於制定〈中信銀行風險數據加總和風險報告管理基本規定〉的議案》《關於制定〈中信銀行股份有限公司董事離職管理辦法〉的議案》，上述三項議案均獲10票全票通過。

根據公告披露，中信期貨有限公司截至2025年12月31日總資產2,637.88億元人民幣，當期實現營業收入40.20億元人民幣，淨利潤10.72億元人民幣。中信銀行獨立董事對本次與中信期貨的存款類關聯交易出具獨立意見，認為交易定價公允，符合監管要求及全體股東利益，不會影響銀行獨立性。

本次會議及各項議案的具體信息已同步披露於上海證券交易所網站及中信銀行官方網站。